456棋牌

456棋牌NEWS CENTER

联系我们CONTACT US

业务部联系人:

孟经理:0536-8261370

手  机:15095113639  

张经理:0536-8228796

手  机:18615913312  

传  真:0536-8260870  

地  址:山东潍坊高新区高新二路生物医药科技产业园  

邮  箱:sdbnyy@163.com


您的当前位置: 首 页 >> 456棋牌 >> 456棋牌

大地震,CSO遭拉网式排查,传已有超千家被清洗!

发布日期:2019-01-18 作者: 点击:

db5e30bdc16beaa1cdb181bc02d6788b.jpg

 

▍来源:药脉通

▍作者:玳瑁、连翘


时至年底,税务部门对医药咨询公司(CSO)的核查风暴却愈演愈烈。

 

税务部门正在对湖北、四川、福建等省全面清查为药企过票洗钱的咨询公司进行拉网式排查,包括已经注销的公司,一大批以洗钱为目的设立的咨询公司或CSO正遭遇毁灭性打击。

 

药脉通获悉,此次税务稽查风暴在医药圈引发震动,严查之下已经有多家CSO公司被出啊出,坊间传闻,仅武汉市一区就查出了80多家有问题的CSO公司,这还算少的。据传一开发区有200多家CSO公司被查出存在问题。以此数量计算,坊间估计至少上千家被查处。

 

此外,还有消息称一些省市正是通过金税三期大数据监控,现在很多已经进入调查取证阶段!

 



税务专项核查5大焦点




9月份,一份由国税总局湖北税务局办公室发出的名为《关于开展医药咨询行业专项风险应对工作的通知》在医药圈流传,由此掀开了针对CSO的核查风暴。


e0415e1f595cd35e4d05c1ddfe8f5055.jpg

 

虽然核查开始,但是此后几个月时间并未有太多关于CSO核查消息传出。最近两周,有关CSO核查消息开始传出。

 

有医药人士评论称,税务局稽查已经进入“收网”阶段,医药行业地震已经在所难免。

 

与此同时,消息人士还给药脉通透露了税务部门稽查要点,据透露,税务部门本次稽查针对性强而且非常详细,直指以过票为目的的CSO公司弱点:




关于是否虚假注册:主要检查是否存在法人和股东对企业存在不之情的情况,以及咨询公司是否存在实际控制人非法利用他人信息进行注册、虚假场地使用证据等;

 

关于经营能力方面:主要核查办公场所、人员结构和能力、资质、委托业务真实性证据资料、相关人员证实经营能力和开票业务不匹配的言词证据等。

 

关于业务真实方面:主要核查业务不真实的证据(如:图片、还原情景证明、设计相关当事人的陈述笔录、相关成本费用发生证据)、相关人员证实业务不真实的言词证据等。

 

对交易资金方面:主要核查未支付或虚假支付的成本费用(公对私转账或现取等资金流转行为,视同未支付或虚拟支付);相关人员证实交易资金虚假的言词证据等。

 

关于手续费用方面:主要核查:受票方按虚开发票票面金额的一定比例向开票方或中间人支付的款项;双方资金往来收支凭据、银行账户支付记录、现金支付记录等;相关人员证实首付虚开发票手续费的言辞证据。






监管收紧后带来两大变化




资深医药专家Dr.2曾经撰文表示,由于合规和证据链的监管完全收紧,导致了两个巨大变化:

 

1、厂商由于害怕巨大风险,明知自己存在虚假证据链,不敢转款给经销商,导致经销商已经很久没有款项入账,发票也开不出去。

 

2、大批CSO和自营公司,以前是在合并征收的区域内,现在以省为单位稽查,因为金税三期和大数据可以追踪现金流向已经发挥作用,让大规模现金进出无所遁形。导致企业在高额收入面前,没有任何真实成本可以抵扣。以前是通过往里填人力交社保,以增加账面成本,现在采用人脸识别缴纳社保,税务机关联网,就把这条添加成本的路全堵住了,导致企业账面收入都是利润。这部分直接将被定义为洗钱,补税25% 罚税25% ,再加上滞纳金,直接把一些企业送上西天,并且不准注销公司,全面追溯,全行业税收稽查风暴来临!


本文网址:http://www.bataon.com/news/855.html

相关标签:大地震,CSO遭拉网式排查,传已有超千家被清洗!

最近浏览:

在线客服
分享 一键分享
翡翠棋牌 天天乐棋牌APP下载 博悦彩票平台 456棋牌 天天乐棋牌 开元棋牌 开元棋牌 京都棋牌 456棋牌 天天乐棋牌